No final de Setembro de 2022, as reservas cambiais do Bangladesh diminuíram, obrigando a antiga primeira-ministra Sheikh Hasina a procurar apoio orçamental de cerca de 4,7 mil milhões de dólares.
Mais ou menos na mesma altura, o diário britânico The Financial Times estava a redigir uma reportagem sobre um coleccionador de relógios do Bangladesh, Ahmed Rahman. Ahmed Rahman é sobrinho de Salman F. Rahman, que foi um poderoso conselheiro da Sheikh Hasina. Salman está agora sob custódia.
A história publicada no Financial Times destacou que, além dos relógios caros, a família de Ahmed possui inúmeras propriedades no Reino Unido no valor de milhões de dólares americanos. Outro site de notícias, Netra News, publicou anteriormente que a irmã de Sheikh Hasina, Sheikh Rehana, mora em uma das casas de propriedade da família Rahman no Reino Unido.
A forma como Ahmed e a sua família transferiram esta grande quantia de dinheiro para o Reino Unido continua a ser um enigma, uma vez que a lei do Bangladesh restringe a quantidade de dinheiro enviada para o estrangeiro.
No entanto, é do conhecimento público que as elites dominantes sob o regime liderado pela Liga Awami de Hasina no Bangladesh usaram muitos métodos obscuros para desviar dinheiro para o estrangeiro. De acordo com o gabinete de investigação da Al Jazeera, por exemplo, Saifuzzaman Chowdhury, um antigo ministro da terra no governo Hasina, cuja carteira de riqueza global é superior a 500 milhões de dólares, desviou a maior parte do seu dinheiro do Bangladesh.
Com a demissão de Hasina e a saída do governo AL, um novo governo interino sob Mohammad Yunus assumiu o poder. Este governo precisa de recuperar os bens roubados do Bangladesh.
O governo Yunus já tomou algumas medidas ousadas para reanimar a economia. Está, por exemplo, a implementar reformas no sector financeiro através da remodelação dos conselhos de administração de bancos controversos e da procura de apoio da dívida por parte do FMI, do Banco Mundial e do Banco Asiático de Desenvolvimento. Apesar destes esforços, o tesouro do Bangladesh continua sob pressão.
Assim, além de procurar empréstimos, o governo interino deve explorar vias para repatriar o dinheiro branqueado, o que não só impulsionará a economia, mas também ajudará a reduzir o peso da dívida.
Existem quatro maneiras pelas quais Bangladesh pode recuperar seus bens roubados.
Em primeiro lugar, o Bangladesh faz parte da Iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados (StAR), uma parceria entre o Grupo Banco Mundial e o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), mas ainda não utilizou todo o seu potencial, uma vez que o regime de Hasina o utilizou como uma ferramenta para perseguir os líderes da oposição em vez de usá-la para recuperar os bens. No âmbito desta iniciativa, o governo do Reino Unido ajudou Bangladesh a recuperar cerca de 1,5 milhões de dólares.
Em segundo lugar, o governo interino pode trabalhar com outros governos para impor sanções específicas contra suspeitos de branqueamento de capitais e congelar os seus bens, forçando-os a regressar ao Bangladesh e a render-se.
Em terceiro lugar, a Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) pode ser uma mudança de jogo se o dinheiro branqueado for investido ou transacionado através dos sistemas financeiros dos EUA. Bangladesh pode aprender com os escândalos de corrupção da FIFA e usar o conhecimento para atacar bangladeshianos acusados de corrupção e que agora vivem nos EUA. Um exemplo notável é Manmath Ranjan Baroi, assessor do ex-ministro da Educação Nurul Islam Nahid, que foi acusado de corrupção e fugiu para os EUA em abril de 2020. Outro é o ex-ministro de terras Saifuzzaman, que teria investido nos EUA., de acordo com Bloomberg.
Finalmente, a Comissão Anticorrupção (ACC) do Bangladesh deve trabalhar com os governos dos países considerados destino de branqueamento de capitais por parte dos comparsas de Hasina e melhorar a partilha de informações financeiras sobre os indivíduos suspeitos. Devem ser iniciadas parcerias entre governos no que diz respeito à assistência jurídica para prevenir o branqueamento de capitais e para repatriar fundos, particularmente com os EUA, Reino Unido, Canadá, EAU e Singapura, conhecidos por serem destinos populares para branqueadores de capitais, como um passo imediato.
Embora o Bangladesh precise de intensificar e agir rapidamente para explorar as opções e construir parcerias globais, os governos do Ocidente, do Médio Oriente e do Sudeste Asiático também devem cooperar e mostrar boa vontade ao ajudar o Bangladesh a recuperar o dinheiro branqueado.
