Vinte e cinco canadenses foram acusados de enganar centenas de idosos americanos de mais de US $ 21 milhões através do que é conhecido como “golpe dos avós”, anunciou os promotores federais na terça-feira.
O Gabinete do Procurador dos Estados Unidos do Distrito de Vermont disse em comunicado que os supostos autores foram indiciados por um grande júri federal no final de fevereiro.
Eles variam em idade entre os 20 e os 40 anos e todos, exceto um, estão sediados na província de Quebec, que abriga Montreal. O anúncio lista seus nomes e os aliases que eles usaram, incluindo músculos, Elvis, Blondie, Happy, Honda e Toast.
Todos os 25 são acusados de conspiração para fraudar, enquanto cinco deles também são acusados de conspirar para cometer lavagem de dinheiro.
As informações sobre os advogados e as aparições dos tribunais dos réus não estavam disponíveis imediatamente, e o escritório do advogado dos EUA para o Distrito de Vermont se recusou a elaborar conforme o caso.
Os promotores dizem que o esquema, que começou no verão de 2021, visou vítimas idosas em 46 estados.
“Esses indivíduos são acusados de um esquema elaborado usando medo de extorquir milhões de dólares de vítimas que acreditavam estar ajudando os entes queridos com problemas”, disse Michael Krol, agente especial responsável pelas investigações de segurança nacional na Nova Inglaterra.
Como o suposto esquema funcionou
Uma acusação de 14 páginas não foi lançada na terça-feira acusa o grupo de operação de um esquema elaborado baseado em uma rede de call centers na área de Montreal, usando meios tecnológicos para fazer com que suas chamadas pareçam ter vindo dos EUA
Os participantes supostamente ligariam para idosos americanos – selecionados de planilhas com suas informações pessoais, incluindo idade e renda familiar – e fingiam ser um parente, tipicamente um neto, que precisava de dinheiro para fiança após um acidente de carro.
Eles afirmariam falsamente que uma “ordem de mordaça” impedia sua vítima preocupada de dizer a qualquer outro membro da família. Eles passariam o chamado para outro suspeito, que posou como um advogado que representa o parente em perigo.
As vítimas foram persuadidas a dar o dinheiro a outro indivíduo que veio para suas casas – em Nova York, Chicago e outros locais – posando como fiador ou, em alguns casos, envie -o por correio. Os promotores dizem que o dinheiro foi posteriormente transmitido aos suspeitos no Canadá, um processo que frequentemente envolvia criptomoeda.
“Essas transações obscureceram a fonte do dinheiro e as identidades dos co-conspiradores que coletaram e controlaram o dinheiro e promoveram e pagaram as despesas operacionais do golpe do avô”, diz a acusação.
Algumas vítimas foram supostamente perseguidas várias vezes, com suspeitos ligando de volta mais tarde para dizer que o valor da fiança aumentou e mais dinheiro era necessário. Os suspeitos se referiram a uma vítima que forneceu quantias substanciais de dinheiro como uma “baleia”, diz a acusação.
No geral, os promotores dizem que o esquema fraudou centenas de vítimas idosas nos EUA até o início de junho de 2024, quando a aplicação da lei canadense executou mandados de busca nos call centers.
Naquele dia, diz a acusação, um réu foi encontrado em seu caminhão com “numerosos telefones celulares e listas de idosos em vários estados”, enquanto mais de uma dúzia de outros foram encontrados em vários call centers “no ato de fazer telefonemas para vítimas idosas na Virgínia”.
O que vem a seguir?
Todos, exceto dois suspeitos, foram presos no Canadá na terça -feira, o que as autoridades americanas dizem ser o resultado de uma extensa cooperação entre agências locais e federais nos dois países.
“As prisões de hoje demonstram o compromisso do IRS-CI de proteger o povo americano de maus atores, não importa onde eles estejam escondidos”, disse Thomas DeMeo, agente especial que atua no escritório de Boston Field Office da Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI).
Todos os 25 suspeitos estão enfrentando uma acusação de conspiração de fraude, que dizem os promotores é punível em até 20 anos de prisão.
Os cinco suspeitos acusados de gerenciar os call centers – Gareth West, Usman Khalid, Andrew Tatto, Stephan Moskwyn e Ricky Ylimaki – também são acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Eles enfrentam até 40 anos de prisão se condenados.
Oeste e Ylimaki permanecem soltos, dizem os promotores.
Além deste grupo, nove outras pessoas foram acusadas anteriormente em Vermont por esse mesmo golpe, diz o escritório do advogado dos EUA. Os indivíduos variam de 27 a 39 anos e são de lugares tão variados quanto Miami, Los Angeles, Montreal e Guangzhou, China.
Os golpes de avós são cada vez mais comuns
Não é incomum que os golpistas obtenham acesso às informações pessoais das pessoas – vasculhando as mídias sociais ou comprando dados de ladrões cibernéticos – e depois “crie histórias para atacar os medos dos avós”, diz a Comissão Federal de Comunicações (FCC).
“Os avós geralmente têm dificuldade em dizer não aos netos, que é algo que os artistas de fraude sabem muito bem”, acrescenta.
Um relatório do FBI divulgado no ano passado constatou que os golpes direcionados a pessoas com 60 anos ou mais causaram mais de US $ 3,4 bilhões em perdas em 2023, um aumento de aproximadamente 11% em relação ao ano anterior.
As autoridades alertam que os golpes dos avós cresceram cada vez mais sofisticados nos últimos anos, com alguns autores usando a IA para clonar as vozes dos entes queridos das vítimas em um toque assustadoramente realista.
A Comissão Federal de Comércio (FTC) exorta as pessoas: “Não confie na voz”. Qualquer pessoa que recebe esse tipo de chamada, especialmente se for pressionada a enviar dinheiro rapidamente, deve ligar ou enviar uma mensagem para a pessoa que supostamente os contatou para verificar sua história.
Enquanto algumas entidades tentaram vencer os golpistas em seu próprio jogo-como a companhia telefônica britânica que desenvolveu uma “avó” da IA para desperdiçar o tempo dos chamadores obscuros-os especialistas alertaram contra a isca de fraude.
Segundo a FCC, a melhor defesa contra esses golpes é a conscientização.
As pessoas podem monitorar recursos como o mapa de rastreamento de fraudes da AARP Fraud Watch e alertas do Better Business Bureau. Eles também são incentivados a denunciar quaisquer chamadas suspeitas no site da FTC.
Qualquer vítima de fraude com 60 anos ou mais também pode chamar a linha direta da Fraude Nacional de Ancião, um recurso gratuito do Departamento de Justiça dos EUA.
