O Departamento de Justiça acusou um cidadão paquistanês que supostamente orquestrou um esquema de fraude de US $ 650 milhões que direcionou principalmente um programa do Arizona Medicaid que oferece tratamento de dependência e outros serviços para os nativos americanos.
Os documentos judiciais dizem que o réu, Farrukh Ali, conspirou com pelo menos 41 clínicas de dependência para cobrar o estado por centenas de milhões de dólares para serviços de dependência que nunca foram fornecidos, não fornecidos como cobrados ou foram medicamente desnecessários. Muitos dos pacientes que estavam matriculados – mas não receberam tratamento legítimo – foram recrutados na população sem -teto ou nas reservas nativas americanas, dizem as autoridades.
A acusação de ALI é um dos quase 200 casos federais que o departamento anunciou na segunda -feira como parte de sua queda de fraude de saúde nacional de 2025. O esforço faz parte da campanha de longa data do departamento para combater a fraude no setor de saúde, que as autoridades estimam em cerca de US $ 300 bilhões por ano.
A remoção deste ano envolveu US $ 14,6 bilhões em perdas pretendidas, tornando -o o maior Remoição de fraude de saúde Na história do departamento, disseram autoridades.
“Hoje marca um momento decisivo em nossa luta para proteger os contribuintes americanos de fraudadores e defender a integridade do sistema de saúde da América”, disse Matthew Galeotti, chefe da divisão criminal do departamento.
“Esses criminosos não apenas roubaram o dinheiro de outra pessoa. Eles roubaram você”, acrescentou. “Toda reivindicação fraudulenta, todo faturamento falso, todo esquema de propinas representa dinheiro retirado diretamente dos bolsos dos contribuintes americanos”.
As perdas reais nos casos cobrados totalizam US $ 2,9 bilhões, de acordo com o departamento.
Os casos refletem o espectro completo de fraude de saúde, de um suposto esquema de cateter urinário de US $ 10,6 bilhões por uma organização criminosa transnacional a um suposto esquema de atendimento de feridas de US $ 1 bilhão direcionado aos pacientes do Medicare e ao suposto esquema de fraude de Ali no Arizona.
Como o suposto esquema de fraude funcionou?
Ali, que não está sob custódia dos EUA e acredita -se estar no Paquistão, enfrenta conspiração, fraude eletrônica e acusações de lavagem de dinheiro. Ele não foi encontrado para comentar.
Segundo os promotores, ele possuía e operava uma empresa chamada Promd Solutions LLC, organizada no Arizona, mas com sede no Paquistão. A empresa forneceu serviços de credenciamento e inscrição, codificação médica e cobrança para práticas médicas, dizem documentos judiciais.
Entre abril de 2021 e julho de 2023, os promotores dizem que Ali fez acordos com pelo menos 41 clínicas de dependência no Arizona, incluindo dois identificados em documentos judiciais como TUSA e CHWC. Ambas as empresas foram listadas como centros de tratamento ambulatorial que supostamente prestavam serviços de tratamento para pessoas que sofrem de dependência de drogas e álcool, de acordo com documentos judiciais.
Para obter e manter os pacientes que poderiam cobrar o sistema Medicaid do estado, os proprietários supostamente pagaram propinas e subornos aos proprietários de casas sóbrias. Um prêmio, no entanto, foi colocado em pacientes que foram inscritos no programa do Arizona para nativos americanos, conhecidos como AIHP, porque poderiam receber reembolsos mais altos do sistema estadual.
“Na área da Grande Phoenix, eles estavam obtendo pacientes de abrigos para sem -teto, acampamentos, cantos da rua, hospitais, centros de desintoxicação”, disse um funcionário do Departamento de Justiça, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente.
“Eles também estavam indo para reservas nativas americanas em vans e oferecendo tratamento de abuso de substâncias e espaço e placa gratuitos em Phoenix. E às vezes, famílias ou casais inteiros eram recrutados nele, e eram em grande parte alcoólatras ou opióides ou viciados em metanfetamina envolvidos nisso”.
Como parte da suposta conspiração, a ALI credenciou e matriculou essas clínicas como fornecedores com o sistema Medicaid do Arizona, embora as clínicas não tenham prestado assistência legítima aos pacientes. A empresa de Ali faturou o sistema estadual para as clínicas em troca de um corte de 5 % do dinheiro que o estado pagou às instalações.
Ali e seus co-conspiradores, dizem os documentos judiciais, apresentaram “reivindicações falsas e fraudulentas … para serviços de terapia de tratamento de substâncias comportamentais em saúde que não foram fornecidas, não foram fornecidas como faturadas, não foram fornecidas por pessoal qualificado, eram tão abaixo que não foram consideradas um propósito de tratamento.
Eles tentaram encobrir as falsas reivindicações, segundo os promotores, falsificando ou alterando notas de terapia para mostrar que os pacientes compareceram à terapia quando não o fizeram ou que a terapia foi fornecida quando não era.
Os promotores dizem que Ali e os proprietários da TUSA e da CHWC enviaram reivindicações falsas por cerca de US $ 57 milhões e receberam quase US $ 52 milhões pelo estado.
No total, Ali enviou cerca de US $ 650 milhões em reivindicações falsas, e ele e as 41 clínicas receberam aproximadamente US $ 564 milhões em pagamentos do sistema Medicaid do Arizona.
Os promotores dizem que Ali usou quase US $ 3 milhões dos quase US $ 25 milhões que recebeu sob o esquema para comprar uma casa em uma propriedade de golfe em Dubai, Emirados Árabes Unidos
