Um relatório dos democratas do Senado diz que os grandes bancos dos EUA tiveram preocupações durante anos sobre as movimentações de dinheiro feitas por Jeffrey Epstein – mas em grande parte mantiveram essas preocupações para si até depois de Epstein ter sido preso sob acusações de tráfico sexual em 2019.
O relatório dos democratas no Comitê de Finanças do Senado, divulgado pelo senador Ron Wyden, do Oregon, diz que mais de uma dúzia de banqueiros do JPMorganChase, do Bank of America e do Deutsche Bank estavam cientes de transações suspeitas que Epstein fez já em 2002.
Mas na maioria dos casos, o relatório alega que os banqueiros só alertaram o Departamento do Tesouro anos mais tarde, depois de Epstein ter sido preso e acusado de tráfico sexual. O relatório baseia-se numa análise de relatórios do Tesouro, registos bancários internos e documentos legais.
De acordo com a Lei do Sigilo Bancário, os banqueiros devem notificar o governo sempre que suspeitarem que um cliente está a movimentar fundos para lavar dinheiro ou realizar outras atividades ilegais.
“Ao não denunciar – ou optar por não denunciar – as suas transações financeiras suspeitas às autoridades federais, estes bancos permitiram que Epstein enviasse pagamentos em dinheiro e transferências bancárias às suas vítimas, amigos e colaboradores em todo o mundo”, diz o relatório. “Os banqueiros que precisavam fazer perguntas não as fizeram. Os crimes de Jeffrey Epstein estavam escondidos à vista de todos.”
Democratas estão em busca de respostas
O relatório aponta para milhares de transações ao longo de quase duas décadas e totalizando mais de mil milhões de dólares. Algumas das reivindicações foram relatadas anteriormente por O New York Times, O Jornal de Wall Street e Bloomberg.
Os democratas do Comitê querem que o Departamento de Justiça investigue por que os relatórios de atividades suspeitas não foram apresentados sobre Epstein em tempo hábil. Eles também pedem requisitos mais rígidos de relatórios no futuro.
“Se os promotores federais levam a sério a prevenção do próximo Jeffrey Epstein, eles devem responsabilizar Wall Street”, diz o relatório.
O Deutsche Bank respondeu ao relatório com uma declaração dizendo que lamenta a sua ligação histórica com Epstein.
“O banco leva a sério suas obrigações legais”, disse um porta-voz em comunicado à Tuugo.pt. “Cooperamos com agências reguladoras e de aplicação da lei em relação às suas investigações e temos sido transparentes na resolução de deficiências e no investimento paralelo no fortalecimento do nosso ambiente de controle”.
O Bank of America negou qualquer irregularidade.
“Levamos a sério as nossas obrigações legais e regulatórias e, como dissemos anteriormente, o banco não facilitou irregularidades”, disse um porta-voz em comunicado à Tuugo.pt.
O JPMorganChase não respondeu a um pedido de comentário. O banco retirou Epstein como cliente em 2013 devido a preocupações com tráfico de seres humanos, diz o relatório, mas o banco só comunicou transações suspeitas ao governo seis anos depois, pouco depois da prisão de Epstein.
