As autoridades filipinas comemoraram a remoção do país na semana passada da “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira (GRAF), mas alguns grupos da sociedade civil descreveram como uma “vitória pirrônica” por causa do arquivamento de casos de financiamento de terrorismo Trumped-up contra ativistas e organizações comunitárias.
O governo das Filipinas trabalhou duro para cumprir os padrões estabelecidos pelo GRAF para melhorar o sistema financeiro local. Além de formar uma força-tarefa entre agências, ela se uniu ao setor bancário privado para abordar as preocupações levantadas pelo GAFI.
As notícias da remoção das Filipinas da “Lista Gray” foram imediatamente recebidas por funcionários do governo. O orador da Câmara disse que levaria à remoção de “restrições onerosas”, redução dos custos de transação e permitiria que os fluxos financeiros se movam com mais eficiência. Ele acrescentou que os trabalhadores filipinos no exterior, que compõem um décimo da população do país, se beneficiam porque suas remessas suadas agora serão processadas mais rapidamente e com taxas mais baixas.
Um senador citou a proibição permanente dos operadores de jogos offshore das Filipinas (POGOS) como uma boa decisão, uma vez que esse setor é notório por ser um centro de operações criminais. O secretário das Finanças disse que a governança financeira aprimorada permitirá às Filipinas “atrair mais investimentos diretos estrangeiros e expandir mais parcerias comerciais”.
Mas os defensores dos direitos humanos apontaram que as medidas aplicadas pelo governo das Filipinas levaram à arma dos padrões do GAFF para suprimir a dissidência e minar o trabalho das organizações das pessoas nas bases.
A União Nacional dos Advogados dos Povos (NUPL) sinalizou o aumento nos casos de financiamento do terrorismo “fabricado”, congela de ativos “arbitrários” e instâncias de exclusão financeira direcionadas aos líderes e organizações da sociedade civil.
Por exemplo, houve apenas 14 casos de financiamento ao terrorismo em 2023, mas isso chegou a 66 em 2024. As contas bancárias de pelo menos 17 organizações não-governamentais foram congeladas. Entre os acusados estavam os grupos e suas redes envolvidas em direitos humanos e treinamento de preparação para desastres, defesa da reforma agrária, proteção ambiental e entrega de ajuda humanitária e de desenvolvimento em áreas de conflito. O congelamento de contas resultou na não entrega de serviços cruciais e atividades de capacitação para comunidades rurais e indígenas pobres.
A NUPL disse que as medidas de excesso de dados iniciadas pelo governo representaram “uma concessão a uma ordem financeira global injusta”. Também menosprezou a saída das Filipinas da “lista cinza” do GAFI. “Essa chamada conquista foi construída sobre uma base de repressão política”, afirmou em comunicado.
A NUPL comparou o registro agressivo de casos contra ativistas e trabalhadores do desenvolvimento com a relutância percebida em buscar acusações contra os apoiadores de Pogos que estão ligados a operações de lavagem de dinheiro envolvendo bilhões de pesos.
“A ânsia do estado de processar acusações superadas de financiar o terrorismo, ignorando os crimes financeiros cometidos por elites politicamente conectadas, expõe a hipocrisia dessa chamada vitória”, disse Nupl.
O grupo de direitos humanos Karapatan destacou que a abordagem pesada das autoridades “atravessa as organizações das pessoas críticas aos crimes das ONGs do governo e do desenvolvimento que prestam serviços para comunidades pobres”. Por exemplo, um relatório da mídia investigativo apresentava uma ordem policial que vinculava o cumprimento do GAFI ao registro de um caso contra um ativista.
A Human Rights Watch instou o GAFF que se envolvesse com a sociedade civil. “O GRAF não deve ficar em silêncio enquanto o governo está usando indevidamente as recomendações de financiamento do terrorismo para assediar grupos e ativistas da sociedade civil”, afirmou em comunicado.
O GAFI não abordou diretamente essas preocupações, mas seu relatório do país lembrou ao governo das Filipinas que as medidas deveriam ser “aplicadas adequadamente” e que elas não deveriam desencorajar nem interromper as atividades legítimas das organizações das pessoas.
Resta saber se a decisão da GRAF realmente levará à atualização do status financeiro do país ou se o governo reconsiderará os casos de financiamento do terrorismo que ele apresentou contra trabalhadores do desenvolvimento e organizações de pessoas. É um lembrete oportuno de que os padrões impostos pelas instituições globais podem ter grandes consequências, e às vezes os governos podem exercer essas políticas para lançar uma agenda diferente com sérias ramificações sobre as liberdades e o bem-estar civis do povo.
