Nas últimas horas do mandato do presidente Biden, um trader da Polymarket ganhou cerca de US$ 300 mil apostando corretamente nos indultos de última hora de Biden, de acordo com novos dados fornecidos à NPR por uma empresa de análise que examina transações de criptomoedas.
Enquanto Biden emitia uma onda de perdões poucas horas antes de deixar a Casa Branca, o trader da Polymarket apostou alto em quatro nomes, com as probabilidades de esses perdões ocorrerem caindo rapidamente para perto de zero no site do mercado de previsão.
O comerciante, cuja identidade não é conhecida publicamente, fez apostas no valor de cerca de US$ 64.000 que Biden emitiria perdões preventivos para Jim Biden, irmão do ex-presidente, ex-deputada Liz Cheney, senador Adam Schiff, ex-deputado Adam Kinzinger – todos críticos proeminentes do presidente Trump. Embora nenhum deles tenha sido acusado de crimes, todos os quatro receberam indultos para protegê-los contra possíveis processos no segundo mandato de Trump.
Um mês antes, o mesmo apostador fez uma aposta oportuna na Polymarket de que o filho de Biden, Hunter, receberia perdão por armas e impostos.
Juntas, essas cinco apostas renderam ao trader US$ 316.346 em lucros, de acordo com uma análise da empresa de análise Bubblemaps, com sede em Paris, que compartilhou suas descobertas exclusivamente com a NPR.
“As chances de isso acontecer por acaso são virtualmente zero”, disse Joshua Mitts, da Columbia Law School, que assessora o Departamento de Justiça em casos de abuso de informação privilegiada.
“O comerciante poderia ser alguém de dentro da Casa Branca”, disse ele. “Mas o trader poderia ter possuído a informação sem ser um insider”, disse Mitts, que publicou um artigo no mês passado estimando que US$ 143 milhões em lucros foram obtidos na Polymarket por apostadores com informações privilegiadas.
As negociações ligadas aos indultos de Biden mostram que os indivíduos poderiam ter lucrado com informações confidenciais do governo antes do Presidente Trump regressar ao cargo, quando apostas prescientes relacionadas com a política federal e ataques militares em locais como o Polymarket começaram a atrair intenso escrutínio.
A Polymarket não retornou um pedido de comentário.
Investigação de transações criptográficas vinculadas a indultos de Biden
Para reunir as negociações suspeitas relacionadas aos perdões de Biden, os investigadores forenses da Bubblemaps analisaram as negociações da Polymarket usando software de inteligência artificial de correspondência de padrões. Eles descobriram que duas contas tinham um histórico perfeito de apostas em indultos de Biden.
“Analisamos todas as contas negociadas neste mercado e suas transações mútuas”, disse Nick Vaiman, fundador do Bubblemap, à NPR em entrevista. “E encontramos uma conexão entre duas contas, que era uma carteira de depósitos compartilhada.”
Isso significa que os analistas determinaram que ambas as contas estavam enviando lucros das apostas da Polymarket para a mesma carteira de criptomoeda no site Kraken, uma exchange de criptomoedas com sede nos EUA.
“Bolsas como a Kraken não oferecem informações sobre contas individuais”, disse Vaiman. “Tentamos desesperadamente, mas eles não nos dão essa informação facilmente.”
Kraken tem regras de “conheça seu cliente” semelhantes às de um banco, exigindo que seus clientes verifiquem suas identidades antes de usar a exchange. No entanto, continua difícil identificar publicamente um cliente apenas com base numa carteira criptografada.
Os promotores federais muitas vezes descobrem que os detentores de carteiras criptográficas envolvidos em negociações com informações privilegiadas o fazem por meio de outras pessoas ou empresas de fachada, disse Mitts. “Se o governo intimar e obtiver dados mostrando que alguma entidade fez o comércio e não tem conexões com a Casa Branca, é aí que a pista esfria”.
E mesmo quando uma carteira em um blockchain de criptomoeda está conectada a uma pessoa, um caso legal de uso de informações privilegiadas está longe de ser aberto, acrescentou Mitts.
“Se foi apropriação indevida de informações, os problemas para os promotores começam aí”, disse ele. “Quem estava se apropriando indevidamente? Você poderia provar isso? Você poderia provar as condições sob as quais eles obtiveram a informação?”
As negociações de perdão de Biden seguem uma série de outros suspeitos de lucro com informações privilegiadas
Os mercados de previsão, como o Polymarket e o seu principal rival, Kalshi, floresceram no segundo mandato de Trump. A administração abraçou uma indústria que já foi considerada pária em Washington, devido ao receio de que os mercados possam estar maduros para abusos e manipulação.
A empresa de investimentos Bernstein prevê que, nos próximos quatro anos, os mercados de previsão poderão tornar-se uma indústria de 1 bilião de dólares, e a família Trump está a entrar em ação. Donald Trump Jr., filho do presidente, é conselheiro da Kalshi e da Polymarket.
À medida que milhões de pessoas transformam os anúncios da Casa Branca e os episódios geopolíticos em oportunidades de ganhar dinheiro, tem havido uma série de controvérsias sobre suspeitas de abuso de informação privilegiada.
Horas antes de o líder venezuelano Nicolás Maduro ser derrubado pelas forças dos EUA em janeiro, um trader da Polymarket fez uma aposta que rendeu US$ 400 mil. Da mesma forma, uma conta negociada sob o nome de usuário “Magamyman” ganhou mais de US$ 500 mil depois de apostar na Polymarket que o aiatolá Ali Khamenei do Irã em breve não lideraria mais o Irã. Não muito depois de a aposta ter sido feita, um ataque israelita matou-o.
Mais recentemente, um grupo de novas contas na Polymarket arrecadou centenas de milhares de dólares em lucros ao apostar que os EUA e o Irão chegariam a um cessar-fogo antes de o acordo ser revelado.
Os promotores dos EUA não anunciaram quaisquer investigações ou acusações sobre possível abuso de informação privilegiada. Em Israel, as autoridades prenderam várias pessoas em ligação com um caso que alegava que reservistas militares negociavam na Polymarket utilizando informações militares confidenciais.
O maior mercado de previsões dos EUA, Kalshi, é regulamentado pela Commodity Futures Trading Commission, um estatuto que está a ser contestado judicialmente por dezenas de estados.
A CFTC proíbe apostas em mercados relacionados com guerra, assassinatos e terrorismo, mas por outro lado tem supervisionado a indústria com um toque ligeiro, em contraste com a administração Biden, que proibiu a maioria dos tipos de “contratos de eventos”, excepto aqueles relacionados com coisas que tinham valor público claro, como o clima, os futuros do petróleo e os preços dos cereais.
A Polymarket também foi bem recebida pela administração Trump.
Sob Biden, o Federal Bureau of Investigation invadiu a casa do CEO da Polymarket e forçou o encerramento do site nos EUA. Ele continua a operar principalmente como uma bolsa no exterior, com seu maior site acessível aos americanos apenas através de uma rede privada virtual. Ao contrário do Kalshi, o Polymarket usa criptomoeda, tornando mais fácil para os comerciantes permanecerem anônimos.
Mas as agências de aplicação da lei de Trump adoptaram uma abordagem mais indiferente aos mercados mais controversos da Polymarket em tudo, desde as condições em Gaza, a guerra até à próxima detonação nuclear.
“Esses mercados são problemáticos”, disse Nizan Packin, professor de direito no Baruch College. “Se quisermos oferecer esse tipo de jogo sobre geopolítica e eleições, precisamos fazer isso de maneira adequada, o que significa barreiras de proteção que criamos depois de estudarmos as consequências e os problemas. Isso não é algo que foi feito”, disse Packin, coautor de um novo artigo na revista. Ciência examinando os riscos dos mercados de previsão online.
“Sem uma regulamentação clara e uma aplicação mais clara e rigorosa, a zona cinzenta torna-se maior e mais questões deveriam e serão feitas”, disse ela.
