Aleksey Madan nunca pensou que esse dia chegaria.
Esta semana ele recebeu um cheque de US$ 140 mil pelo correio de autoridades de Massachusetts. Essa foi a quantia total que Madan perdeu depois de cair em um esquema de criptografia para enriquecimento rápido.
“Como você se sentiria se todo o seu dinheiro fosse roubado e você nunca esperasse recuperá-lo, então você o fez?” disse Madan, 69. “É incrível. Estou muito feliz. E também em estado de choque.”
Esses fundos estavam entre as centenas de milhares de dólares em criptomoedas que as autoridades de Massachusetts apreenderam em uma operação fraudulenta que tinha como alvo on-line idosos de língua russa e, em alguns casos, roubou suas economias.
O Gabinete do Procurador Geral de Massachusetts começou a investigar a empresa, conhecida como SpireBit, após uma investigação NPR no ano passado, detalhando as histórias de duas vítimas que foram atraídas para um esquema de investimento, apenas para perceber que era uma farsa depois de transferirem grandes quantidades de dinheiro para as carteiras de criptomoedas da SpireBit.
A SpireBit atraiu as vítimas para seu estratagema, usando anúncios nas redes sociais que prometiam retornos lucrativos de investimento. A SpireBit publicou anúncios no Facebook e no Instagram que retratavam falsamente Elon Musk endossando a empresa por meio de uma narração em russo.
Mas a NPR não conseguiu encontrar nenhum vestígio de uma empresa de investimento real: as pessoas listadas como executivos da empresa eram apenas fotos de banco de imagens e perfis falsos no LinkedIn. Um suposto endereço da SpireBit em Londres acabou sendo uma empresa de utensílios de cozinha. Quando as vítimas tentavam sacar seu dinheiro, a empresa lhes enviava documentos bancários falsos. Após os relatórios da NPR, os reguladores financeiros no Reino Unido emitiu um alerta público sobre o SpireBit, classificando-o como uma operação dirigida por “fraudadores”.
Quando a NPR tentou entrar em contato com a SpireBit para comentar no ano passado, ela respondeu por meio do aplicativo de mensagens Telegram afirmando que a negociação de criptografia é volátil e dizendo que “as atividades de nossa empresa são regulamentadas de acordo com a legislação do país em que a sede está localizada. da empresa está localizada.” Agora, essa conta foi excluída.
A investigação da NPR chamou a atenção das autoridades de Massachusetts, que em dezembro processou SpireBit sob sua entidade incorporada conhecida como SBT Investments.
Os investigadores se passaram por clientes da SpireBit e conseguiram identificar carteiras criptografadas usadas pela SpireBit. Em uma sentença proferida em maioas autoridades estaduais obtiveram uma ordem judicial que congelou os ativos da empresa na plataforma de negociação Binance.
Embora a extensão total da operação da SpireBit permaneça desconhecida, as táticas da empresa fazem parte de um tipo proliferante de fraude online conhecido como abate de porcos. O nome vem do processo de ganhar a confiança de alguém e construir uma amizade com ele ao longo de semanas ou meses – engordar o porco antes de matá-lo, o que neste caso significa roubar uma grande quantia em dinheiro.
De acordo com o FBI, golpistas de criptografia roubou mais de US$ 5,6 bilhões de americanos online no ano passado.
Investigadores em Massachusetts conseguiram apreender um total de US$ 269.000 da carteira criptográfica da SpireBit, a maior parte dos quais está sendo distribuída para quatro vítimas no estado, mostram documentos judiciais.
Outra vítima do SpireBit descrita pela NPR, Naum Lantsman, 75, de Los Angeles, perdeu as economias de uma vida de US$ 340 mil que ganhou ao longo de décadas como proprietário de uma pequena empresa. Sua família denunciou o roubo ao Gabinete do Procurador-Geral da Califórnia, mas uma investigação formal nunca foi iniciada.
Funcionários dos procuradores-gerais de Massachusetts e da Califórnia não responderam aos pedidos de entrevista.
